证券代码：600865          证券简称：百大集团     公告编号：2019-013

百大集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈夏鑫、董事朱燕萍，独立董事严建苗、马骏因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴华因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：      通过

表决情况：

2、  议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：      通过

表决情况：

3、  议案名称：2018年度报告全文及摘要

审议结果：      通过

表决情况：

4、  议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：      通过

表决情况：

5、  议案名称：2018年度利润分配方案

审议结果：      通过

表决情况：

6、  议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果：      通过

表决情况：

7、  议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案

审议结果：      通过

表决情况：

8、  议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：      通过

表决情况：

9、  议案名称：关于修订公司<章程>的议案

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