股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2020-015 

百大集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2020年4月23日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事，并于2020年4月28日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议之补充协议（三）的议案》，详见与本公告同时披露的2020-016号临时公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                 百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年四月二十九日