股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2021-038

百大集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2021年10月22日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事，并于2021年10月27日采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，详见与本公告同时披露的2021-039号公告，修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的2021-040号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                 百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇二一年十月二十八日