本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦23楼召开第九届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2017年8月14日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

       一、审议通过《2017年半年度总经理工作报告》

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       二、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       具体详见与本公告同时披露的编号为临2017-020号公告。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日