股票代码：600865            股票简称：百大集团            编号：临2016-002

                                       百大集团股份有限公司
                                       董事会秘书辞职公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       公司董事会于近日收到彭永梅女士的辞职报告，彭永梅女士因个人原因辞去其担任的董事会秘书职务，之后彭永梅女士将不再担任公司任何职务。
       董事会对彭永梅女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
       特此公告。

                                                                           百大集团股份有限公司董事会

                                                                             二〇一六年二月二日