股票代码：600865       股票简称：百大集团       编号：临2022-105

百大集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2022年11月30日召开，本次会议的通知已于2022年11月25日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署委托管理协议之补充协议（五）的议案》，详见与本公告同时披露的2022-106号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全面修订董事会各专门委员会工作规程及调整相关委员会成员的议案》，修订后的各专门委员会工作规程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据修订后的董事会各专门委员会工作规程，调整委员会成员如下：

战略决策委员会：陈夏鑫（主席）、严建苗、董振东

提名委员会：何超（主席）、赵敏、陈夏鑫

根据公司实际经营需要，调整审计委员会成员如下：

审计委员会：赵敏（主席）、何超、沈慧芬

薪酬与考核委员会成员不变。

上述委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日