股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-013

百大集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月21日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，同意合作发展部变更为投资管理部，同时增设医学事业部，其他机构设置及职能不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，详见与本公告同时披露的2016-014号临时公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》，详见与本公告同时披露的2016-015号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见与本公告同时披露的2016-016号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第三项议案将提交股东大会审议。

       特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日