股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2021-032 

百大集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日在杭州召开第十届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2021年7月26日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2021年半年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于重新授权公司利用闲置资金进行委托理财的议案》，详见与本公告同时披露的2021-033号公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，具体修订内容详见后附制度修订对照表，修订后制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，详见与本供公司同时披露的2021-034号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

                                     二〇二一年八月七日